美晨生态:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-095 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议，于 2023 年 12 月 27 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公 司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 12 月 22 日以书面、电子邮 件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司 独立董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由董事长窦茂功先生 主持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）的规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准，该关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案已经 ...