美晨生态:关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-009 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事窦茂功先 生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事以及董事会下属专门委员会相关职务 （窦茂功先生原任职期限为 2021 年 5 月 10 日至第五届董事会届满之日止），辞 任后窦茂功先生不再在公司担任其他职务，窦茂功先生辞去董事职务将导致公司 董事会人数低于《山东美晨生态环境股份有限公司公司章程》规定的董事会、董 事会下属专门委员会人数，窦茂功先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新 任董事后生效，在此期间，窦茂功先生将继续履行董事职责。公司在选举新任董 事长之前由公司董事王永刚先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。 公司董事会对窦茂功先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，窦茂功先生未持有公司股份。 附简历： 治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效， ...