美晨生态:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-008 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议，于 2024 年 1 月 24 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 1 月 19 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独 立董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由董事长窦茂功先生主 持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 三、备查文件 1、审议通过《关 ...