美晨生态:关于更换并补选公司独立董事的公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-018 山东美晨生态环境股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （下附独立董事候选人简历） 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 一、基本情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更换并补选公司独立董事 的议案》，原独立董事刘金鑫先生连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托 其他独立董事出席会议。根据《上市公司独立董事管理办法》第二十条第二款的 规定，为保证董事会工作正常开展，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意更换刘金鑫先生第五届董事会 独立董事职务（刘金鑫先生原任期自 2021 年 5 月 10 日至第五届董事会届满之日）， 同时更换其第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委 员会委员职务。 二、关于补 ...