美晨生态:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-015 山东美晨生态环境股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议，于 2024 年 2 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024年 2月 14日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独立 董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由公司董事王永刚先生主 持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司选举董事长的议案》 公司原董事长、董事窦茂功先生因工作需要，已申请辞去公司董事长、董 事、董事会下属专门委员会相关职务，根据董事会提名委员会提名，董事会选 举孙来华先生为公司新任董事长 ...