瑞丰光电:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 11：30 以现场结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-050 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的 ...