瑞丰光电:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-065 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》 为充分利用湖北省鄂州市葛店经济技术开发区当地产业优势，公司拟投资设立湖北 瑞华汽车电子有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称"瑞 华汽车电子"）。瑞华汽车电子注册资本为 10,000 万元。资金源于公司自有或自筹， 该项投资不构成 ...