瑞丰高材:关于修订部分公司治理相关制度的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制 度》《关联交易决策制度》《融资与对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《监 事会议事规则》需提交股东大会审议通过。 修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 制度文件。 1 二、备查文件 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》、《关于修订<信息披露管理 制度>等公司治理制度的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现 将有关事项公告如下： 一 ...