瑞丰高材:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的有关规定。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规和公司章程、公司 ...