融捷健康:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－034 融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息 披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及 ...