依米康:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、三季报内容、 格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 ...