依米康:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-003 依米康科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张菀女士不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员。张菀女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司 董事长、总经理职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事芮明 杰先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本次调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：赵洪功 ...