依米康:第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称"依米康智能"）因承包 的房山绿色云计算数据中心项目质量保函开具的需要，拟与深圳市高新投融资担 保有限公司（以下简称"高新投"）签署《担保协议书》，由高新投为依米康智能向 银行申请开立三笔担保金额合计 15,205,581.19 元的质量保函，公司为高新投提供 反担保。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-029 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 5 月 13 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 ...