依米康:第五届董事会第二十五次会议决议公告

依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 6 月 28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-033 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： ...