初灵信息:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-053 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐 及董事会提名委员会审核，提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 万晓榆先生尚未取得独立董事资格证书并承诺参加最近一次独立董事培训并取 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年10月20日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 ...