初灵信息:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-062 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年12月7日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《<公司章程>修订对 照表》及修订后的《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 2.1 《独立董事工作制度（2023 年 ...