初灵信息:董事会战略委员会议事规则

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名以上董事组成，其中包括1名独立 董事。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重 大投资融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出 建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建 ...