初灵信息:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议的通知于2024年4月19日以邮件、电话等方式通知了全体独立董事。本次会 议应参与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由独立董事于建平主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-018 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 公司 2024 年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的 ...