光线传媒:第五届董事会第十八次会议决议公告

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-005 北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 3 月 6 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司监事会对本议案发表了明 确的同意意见。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 2. 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会 ...