金信诺:第四届董事会2023年第十三次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-113 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》 一、董事会会议召开情况 前三季度，公司整体业务情况随着国内外基建活动变化呈现一定波动，其中 传统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利；高速业务逐步达到良好预期， 目前订单充裕。而系统及卫星业务、PCB 业务受行业及客户需求影响与预期偏差 较大或出现较大亏损，同时汇率波动导致公司出现一定损失。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年 第十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议+通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 《 2023 年第三季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 ...