金信诺:独立董事年报工作制度

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有 关规定以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年报 编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责及程序 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事 对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务 状况和经营成果情况。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严 ...