金信诺:董事会议事规则

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序，加强董事会独 立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事应具备以下任职资格： （一） 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （二） 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （三） 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或部 门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条第三款情形的，公司应当解除其职务。 第三条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三章 董事会及其职责 第四 ...