金信诺:薪酬与考核委员会议事规则

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在 委员范围内由董事会选举产生。薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员 会会议。 薪酬 ...