金信诺:关于修订并新增公司部分管理制度的公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-128 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订并新增公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议，审议通过《关于修订并新增公 司部分管理制度的议案》，修订和新增了部分治理制度，本次具体新增和修订的 制度如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 ...