金信诺:第四届董事会2024年第三次会议决议公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2024-015 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议,公司董事会认为,鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中, 有 3 位激励对象由于离职、主动放弃的原因不再符合激励条 ...