金信诺:2023年度内部控制自我评价及相关意见的公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-036 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳金 信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截 至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董 ...