金信诺:第四届董事会2024年第六次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-048 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于子公司为公司提供担保的公告》。 本议案尚需要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于召开 202 ...