雅本化学:董事会决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-049 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮 件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 经审阅，本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求， 促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。其中，公司为控股孙公司甘 肃兰沃科技有限公司(简称"兰沃科技")提供担保，兰沃科技其他股东未按出资比 例提供同等担保或者反担保，主要系公司对兰沃科技持股比例较高，其经营活动的 各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有 ...