雅本化学:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-061 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 二〇二三年十月二 ...