开能健康:第六届监事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第八 次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 经审核，监事会认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公 司社会责任、回馈社会的实践举措。本次捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...