海联讯:董事会决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-012 深圳海联讯科技股份有限公司 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2023 年半年 度报告>及摘要的议案》，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深 圳办公室会议室。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海 ...