海联讯:董事会提名委员会工作细则

董事会提名委员会工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳海联讯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 董事会提名委员会工作细则 四至第六条规定补足委员 ...