海联讯:关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-018 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）第五届董事会、 监事会任期于2024年7月20日届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"）工作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，现将第六届董事会、监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、 候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会、监事会的组成 1、董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士。董事会不设职工代表董事。董事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。 2、监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1名。监 ...