海联讯:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-048 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 各专门委员会成员组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 5月15日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。 经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第六届董事会 2024 年第一次 临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：钱宇辰先生（董事长）、王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生 独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生 公司第六届董事会任期三 ...