海联讯:董事会决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-055 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并 与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海 联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 ...