华昌达:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—013 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了总裁陈泽先生所作的《公司 2023 年度总裁工 ...