*ST三盛:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2023-064 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2023年9月26日以通讯方式通知全体董事 并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年9月28日以现场结合 通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出 席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的 有关规定。本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长戴德斌先生提名，董事会聘任周俊先生（简历详见附件）为 公司总经理，任期至第六届董事会届满。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第 六届董事会第十三次会议 ...