*ST三盛:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-033 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无 异议后方可提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 二、审议通过了《关于解聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》 1 经公司董事会审计委员会提议，拟解聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 担任公司2023年度财务报告审计机构。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议由董事 ...