*ST三盛:第六届董事会第二十三次会议决议公告

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年6月21日以通讯方式通知全体董 事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年6月24日以现场结 合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际 出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章 程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案： 证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-073 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议 案》 经公司总经理周俊先生提名，经公司提名委员会资格审查、审计委员会审 核同意，公司聘任阳建平先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务负责人 与财务总监，任期至第六届董事会届满。 本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 ...