荣科科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-037 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议的会议 通知于2023年9月19日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年9月25日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《荣科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任周原先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满日止。 表 ...