荣科科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议的 会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-044 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《拟变更会计师事务所》 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司 未来业务发展情况、 ...