荣科科技:荣科科技独立董事工作制度（2023年11月）

独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当有三分 之一以上为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和战略委员会。 独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中占多数， 1 荣科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荣科科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 法规和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 参照中 ...