吴通控股:吴通控股集团股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2023年10月）

吴通控股集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 吴通控股集团股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《吴通控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展委员会 主任不能 ...