吴通控股:第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日下 午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-003 吴通控股集团股份有限公司 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事王德瑞先生提交的辞职申请书。由于王德瑞 ...