吴通控股:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-011 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日 下午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合 的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，独立董事毕华 书先生、夏永祥先生、王青先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管 理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 根据《公 ...