蓝英装备:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-047 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司已于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，增补余之森 先生为公司第四届董事会董事。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司董事 会各专门委员会的规范运作，公司决定对董事会专门委员会委员进行调整如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议（以下简称"本次会议"）全体董事一致同意豁免本 ...