蓝英装备:关于内部控制有效性的自我评价报告

关于内部控制有效性的自我评价报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 | 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标及遵循的原则 1 | | （一）公司建立内部控制制度的目标 1 | | （二）公司建立内部控制制度应遵循的原则 1 | | 三、公司内部控制基本情况 2 | | （一）控制环境 2 | | （二）风险评估过程 5 | | （三）信息系统与沟通 5 | | （四）控制活动 5 | | （五）对控制的监督 6 | | 四、公司内部控制的重点控制领域 7 | | （一）对子公司的政策与制度安排 7 | | （二）对外投资的政策与制度安排 7 | | （三）对外担保的政策与制度安排 7 | | （四）关联交易的政策与制度安排 7 | | （五）信息披露的政策与制度安排 8 | | （六）投资者关系的政策与制度安排 8 | | （七）募集资金使用与管理的政策与制度安排 8 | | （八）重大事项的内部控制 9 | | （九）销售与收款的内部控制 9 | | （十）采购与付款的内部控制 9 | | （十一）成本费用的内部控制 9 ...