蓝英装备:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-022 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：郭洪涛先生 2、非独立董事：余之森先生 3、独立董事：韩霞女士、徐丽军女士、孙琦先生 公司第五届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国 证监会及其 ...