蓝英装备:董事会决议公告

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-025 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 13:00 以通讯方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 经审核， ...