博雅生物:第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-008 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 九次会议于 2024 年 2 月 29 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 4 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议由董事长邱凯先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： 1.1 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1.2 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1.3 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案 表决结果：9 票赞成、0 ...